洗錢 防 制 法 規定 金融機構對於 達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報 所稱 之 一定

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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。

... 有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之 ...金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，免向調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證：. 一、存入政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內） ...3.依洗錢防制法規定，金融機構對於一定金額以上之通貨交易依洗錢防制法規定，金融機構對於一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存客戶之交易紀錄，並應向指定之機構申報。

所稱一定金額係指 (A)一百五十萬元以上第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處第5條 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證： 一、與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受 ...法規查詢結果- 所有條文一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及 ... (二) 確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限： 1 金融機構應憑客戶 ...金融機構防制洗錢辦法 - 證券暨期貨法令判解查詢系統二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： （一）與客戶建立業務關係時。

（二）進行下列臨時性交易： 1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易 ...行政院公報資訊網按「洗錢防制法」第七條及第八條規定，金融機構對於達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向行政院指定之機構申報，有關一定 ...[DOC] 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項辦理達新臺幣五十萬元(含等值外幣)(以下稱一定金額)以上之通貨交易時。

b.辦理新臺幣三萬元以上、 ... 2確認客戶身分方式，除主管機關另有 規定外，應依下列方式辦理：.110年圖解式金融市場常識與職業道德洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易,應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證,並應向指定之機構申報。

所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易?110年銀行內部控制與內部稽核測驗(焦點速成＋歷屆試題)對一定金額以上之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式(格式請至 ... 洗錢防制法第9條所訂金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨 ...